中铁中基,揭秘中铁中基系私募基金的非法募集

一群中铁中基系私募基金的持有人,从2017年至2019年6月期间投资了中铁中基系列私募基金产品。当时投资顾问公开宣传,举着国企中铁中基“提供不可撤销连带保证”的保函,承诺保本固息,吸引他们购买中铁中基系私募基金的产品,一旦有意图就采用先打款后签合同的手段拉你入伙。一开始他们按季把利息打入你的账户。直至2019年5月18日一批到期客户拿不到本金和利息,基金管理人说是有一批应收款未到帐,到了即可兑付。那个时候大家将信将疑地接受了解释。6月18日还是无法兑付,基金管理人、融资人、担保人、使用人、股权受让人全体失声,不做任何解释,直至8月开始至9月10日基金管理人陆陆续续单方公告延期兑付,没有解释,没召开持有人大会。对此不合法的举动,投资人产生了怀疑,这是合法的基金吗中铁中基? 对照"一法六规”发现以国有企业自居的中铁中基供应链集团有限公司(以下简称“中铁中基”),伙同上海檀实资产管理有限公司、上海洲实资产管理有限公司、北京云集投资有限公司三家基金管理人募集发行私募基金,联合无私募基金销售资质的关联企业深圳辉腾产业服务集团有限公司(原名辉腾金控、辉腾资产,以下简称“辉腾”)作为资金募集端,在全国各地设立子公司。从2016年12月,在青岛销售了第一单100万起投的2+1年期股权产品“中铁迅达私募股权投资基金1号”。同年共计销售1款股权产品,共计规模200万,涉及客户2人,涉及件数2件。

中铁中基,揭秘中铁中基系私募基金的非法募集

得了第一桶金以后,2017年辉腾在全国五地(北京、南通、深圳、青岛、苏州)开展私募基金业务,涉及10款股权,18款“明股实债”业务,还有耳熟能详,持续销售2年之久的檀实稳赢/供应链系列、洲实供应链系列/商网等中铁中基。同年共计销售28款产品,共计规模163371万元,涉及客户695人,涉及件数915件,客均规模235万。

中铁中基,揭秘中铁中基系私募基金的非法募集

2018年辉腾更加快速扩张,在全国22个城市开展业务,年募集量过亿的城市有深圳23.37亿中铁中基、杭州8.05亿、南通7.58亿、青岛4.14亿、泰安1.47亿、广州1.43亿、上海1.38亿、苏州1.35亿、宁波1.26亿、绍兴1.23亿。新增产品线—科金业务1.34亿、保险业务515万(国内和香港)、集团业务40.56亿(类固收)、股权业务9637万。同年共销售规模429142万元,共计2375单,涉及客户1545人,客均规模上升至278万。

2019年1月至5月,月均规模保持在4.3亿以上,4月业绩在达到5.4亿历史最高,即使5月18日出现兑付问题情况下,仍然募集了3.55亿,6月募集了1.81亿,7-8月续签了2.3亿。2019年年累计规模(含续投)达到25.61亿,若是正常运营,基本可以覆盖月均3.5亿的兑付金额,2019年全年兑付预计37亿。但是5月总兑付金额达到4.4亿,现金流就出现困难,至今还有29单共计8259万元未兑付。至于背后的隐情不得而知,但是销售管理层仍然未进行任何风险预警,

2019年6月18日开始,仅少量兑付几百万后,至今无兑付,且拖欠员工工资至今,预计有3000万左右。

从2016年开始至2019年非法募集38只私募基金,并以隐瞒事实的方式骗取了基金备案。备完案后

悲惨的命运正等待着1279名投资人(他们中还有港澳台同胞和外籍人士)。

身为融资方、担保方、使用方为一体的中铁中基,伙同三家基金管理人开始了基金的运行(按规定必须备案后才能运行)。并严密封锁了信息,致使11只基金在无人监督的情况下悄悄地悄悄地全部消失得无影无踪。

2019年5月18日,一个恶讯传来。该集团已发行的11只基金开始批量违约不兑付,到6月18日之后全部到期本金和当期利息均不兑付。非法募集的基金终于“暴雷”了!

从上述资料看,真让人难以想象,一个无资质的销售机构会如此疯狂如此无底线地非法募集,究竟是谁在操纵?

让我们拭目以待吧!

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