深圳万润科技股份有限公司;深圳万润科技股份有限公司 关于办公地址变更的公告

证券代码深圳万润科技股份有限公司:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2020-078号

深圳万润科技股份有限公司;深圳万润科技股份有限公司 关于办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整深圳万润科技股份有限公司,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司;深圳万润科技股份有限公司 关于办公地址变更的公告

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日完成办公场所的搬迁工作深圳万润科技股份有限公司,办公地址由“深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号”变更为“深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层”,邮政编码变更为518036,其他信息不变,现将公司新办公地址及联系方式公告如下:

联系地址:深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层

联系电话:0755-33378926

传 真:0755-33378925

邮 编:518036

电子信箱:wanrun@mason-led.com

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司董事会

2020年9月30日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2020-079号

深圳万润科技股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十一次会议通知于2020年9月25日以邮件结合微信方式发出。会议于2020年9月29日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。

会议应出席董事9人,实际出席董事9人。其中,董事陈士、张堂容、谢香芝、独立董事陈俊发、熊政平以通讯表决方式出席。会议由董事长李年生先生主持,公司副总裁卿北军现场列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

(一) 以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》。

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(}

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《第四届董事会第四十一次会议决议》

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2020-080号

深圳万润科技股份有限公司

关于申请银行综合授信额度及子公司

提供担保的公告

一、担保情况概述

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月29日召开第四届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》。为保障公司日常经营业务顺利开展,满足生产运营的流动资金需求,董事会同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行(以下简称“交通银行深圳分行”)申请不超过人民币15,000万元的综合授信额度,期限1年,该授信额度由公司及全资子公司北京万象新动移动科技有限公司共同使用。

在上述综合授信额度范围内,由全资子公司广东恒润光电有限公司(以下简称“恒润光电”)向交通银行深圳分行提供连带责任保证担保,具体担保金额以实际发生额为准。上述额度以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视实际的资金需求确定。董事会同意授权公司副总裁卿北军先生办理上述授信额度的相关事宜,并签署包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等有关的合同、协议等各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保事项需提交公司股东大会批准。

二、 被担保人基本情况

(一)深圳万润科技股份有限公司

公司类型:股份有限公司(上市)

注册资本:874,505,619元人民币

注册地点:深圳市光明新区凤凰街道光侨大道2519号

法定代表人:李年生

经营范围:LED应用与照明产品及其配件、LED光电元器件、红外线光电元器件及LED太阳能产品研发、设计、销售;经营LED产品相关原材料;室内外照明工程的设计与施工;节能技术推广与服务;合同能源管理;软件开发;企业管理服务;设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);自有物业租赁及物业管理服务;从事广告业务(法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的,需取得许可后方可经营);货物及技术进出口(以上不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批及禁止的项目)。LED应用与照明产品及其配件、LED光电元器件、红外线光电元器件及LED太阳能产品生产。

最近一年及一期主要财务数据如下(单体非合并报表数据):

(二) 北京万象新动移动科技有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:1,000万元人民币

注册地点:北京市东城区东四十条甲22号1号楼9层B1025

法定代表人:苗娜

股权结构:公司持有100%股权,系公司全资子公司

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

最近一年及一期主要财务数据如下(单体非合并报表数据):

上述被担保人均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截止本公告日,担保协议尚未签署,具体担保金额、担保期限将由公司、北京万象新动移动科技有限公司、恒润光电与银行根据实际融资情况协商确定。

四、董事会意见

1、此次担保主要是为了满足公司及子公司生产经营对资金的需求,能有效缓解其资金压力,保障日常经营业务的顺利开展及建设,有助于提升整体经济效益,符合公司及全体股东的利益。

2、被担保对象经营状况良好,具有良好的信用,具备偿还债务的能力,恒润光电本次提供保证担保的风险处于可控制范围内。

3、本次担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2017】16号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,且履行了必要的审批程序,合法合规,不存在损害股东利益之情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次董事会审议通过全部担保事项后,公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为171,500万元。公司及其控股子公司对外担保总余额为28,075万元,占公司2019年度经审计净资产的13.95%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额(即尚未实际发生的公司向控股股东提供的反担保)为0元。

上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2020-081号

深圳万润科技股份有限公司

关于增加2020年第四次临时股东大会

临时提案暨股东大会补充通知的公告

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月22日召开第四届董事会第四十次会议,审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》,并于2020年9月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(}

2020年9月29日,公司召开第四届董事会第四十一次会议,审议通过《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》。为提高会议效率,公司控股股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司(以下简称“宏泰国投”)向公司董事会提交《股东关于提请增加2020年第四次临时股东大会临时提案的函》,提议将董事会审议通过后的《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》作为临时提案提交2020年第四次临时股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核,公司控股股东宏泰国投持有公司股份201,978,254股,占公司总股本比例为23.10%,具备提出临时提案的资格,提案程序合法,且该临时提案属于公司股东大会的职权范围,具有明确议题,议案内容符合相关法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会同意将《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》作为新增临时议案提交2020年第四次临时股东大会审议。

除新增上述临时提案外,公司2020年第四次临时股东大会的其他事项均保持不变,现将公司2020年第四次临时股东大会补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年第四次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:董事会。2020年9月22日,公司召开第四届董事会第四十次会议,审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定,合法、合规。

(四)会议召开的日期、时间

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年10月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年10月12日9:15-15:00。

(五) 会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时,应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议的股权登记日:2020年9月29日

(七) 出席对象

1、截至2020年9月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人(《授权委托书》格式见附件2)。因故不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决或在网络投票时间内参加网络投票,委托代理人出席的,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员。

(八)会议地点:深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室

二、会议审议事项

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.1 选举李年生为第五届董事会非独立董事

1.2 选举李志江为第五届董事会非独立董事

1.3 选举陈士为第五届董事会非独立董事

1.4 选举张义忠为第五届董事会非独立董事

1.5 选举谢香芝为第五届董事会非独立董事

1.6 选举邵立伟为第五届董事会非独立董事

2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.1 选举蔡瑜为第五届董事会独立董事

2.2 选举马传刚为第五届董事会独立董事

2.3 选举熊政平为第五届董事会独立董事

3、《关于监事会换届选举的议案》

3.1 选举梁鸿为第五届监事会股东代表监事

3.2 选举姚雯为第五届监事会股东代表监事

4、《关于第五届董事会董事津贴的议案》

5、《关于第五届监事会监事津贴的议案》

6、《关于为全资子公司亿万无线提供担保的议案》

7、《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

8、《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第二十三次会议及第四届董事会第四十一次会议审议通过,上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备,具体内容详见公司于2020年9月23日、9月30日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网(}

议案1、2、3均采用累积投票表决方式进行投票,应选非独立董事6名、独立董事3名、股东代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及其它相关规定,议案7为关联交易,控股股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司及与其存在关联关系的股东需回避表决,并不得接受其他股东委托进行投票。

议案1、2、4、7均需对中小股东(指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票并披露。

三、 提案编码

本次股东大会提案编码表:

四、会议登记事项

1、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡;

(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡;

(3)异地股东可用传真或信函的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(见附件3),以便登记确认。传真在2020年10月10日17:00前传至公司证券事务部;来信请寄:深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层深圳万润科技股份有限公司证券事务部,邮编:518046(信封请注明“万润科技股东大会”字样)。

2、登记时间

2020年10月10日9:00-11:30,14:30-17:00

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2020年10月10日(含)17:00前送达或传真至公司登记地点。

3、登记地点

深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层公司证券事务部

4、登记联系人及联系方式

联系人:朱锦宇、饶依琳

联系电话:0755-33378926

联系传真:0755-33378925

电子邮箱:wanrun@mason-led.com

5、 其他事项:

预计会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为}

六、 备查文件

1、《第四届董事会第四十次会议决议》;

2、《第四届监事会第二十三次会议决议》;

3、《第四届董事会第四十一次会议决议》。

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362654”,投票简称为“万润投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年10月12日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2020年10月12日上午9:15,结束时间为:2020年10月12日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照最新《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统}

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录}

附件2:授权委托书

授权委托书

本人/企业 作为授权委托人确认,本人/企业因自身原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会。兹委托 先生(女士)代表本人(本企业)出席深圳万润科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号: 委托人持股数量及性质:

委托期限:自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托人对股东大会各项议案表决意见如下:

注:

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准,对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名(盖章):

年 月 日

附件3:股东参会登记表

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